Bitcoin bukanlah anonim. Ia hampir merupakan kebalikannya: sebuah catatan publik, permanen, dan dapat dibaca oleh siapa saja di planet ini, yang berisi semua transaksi yang pernah terjadi sejak 2009. Pemerintah, perusahaan, dan orang-orang penasaran membaca catatan ini sepanjang waktu, dan tidak ada satu pun dari mereka yang memerlukan izin untuk melakukannya.
Yang ditawarkannya adalah pseudonimitas. Alih-alih nama Anda, yang muncul adalah alamat. Selama tidak ada yang tahu bahwa suatu alamat adalah milik Anda, alamat tersebut hanyalah rangkaian karakter. Masalahnya adalah cukup satu tautan antara alamat dan seseorang untuk membuat warna menyebar ke segala sesuatu yang terhubung dengannya — ke depan dan ke belakang, sejak awal.
Tautan ditemukan melalui heuristik, dan tiga di antaranya menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Yang pertama adalah entri umum: jika suatu transaksi menghabiskan lima bagian sekaligus, diasumsikan bahwa kelima bagian tersebut milik orang yang sama, karena diperlukan lima kunci untuk menandatanganinya. Itulah sebabnya mengonsolidasikan UTXO, seperti yang disebutkan dalam pelajaran tentang transaksi, memberikan secara cuma-cuma daftar semua yang Anda miliki.
Yang kedua adalah identifikasi kembalian. Dalam transaksi dengan dua keluaran, yang memiliki nilai bulat biasanya adalah pembayaran dan yang lainnya adalah kembalian; yang menggunakan format alamat yang sama dengan entri biasanya adalah kembalian; yang dihabiskan beberapa menit kemudian bersama dengan bagian lain milik Anda, juga. Tidak ada petunjuk ini yang pasti, dan bersama-sama mereka hampir selalu benar.
Yang ketiga adalah yang paling sederhana dan paling umum: menggunakan kembali alamat. Setiap pembayaran yang diterima pada alamat yang sama menjadi satu baris dalam laporan yang sama, terbuka untuk umum. Jalur pemula sudah meminta alamat baru untuk setiap penerimaan, dan inilah alasannya secara lengkap.
Titik di mana ini berhenti menjadi teori adalah pendaftaran. Ketika Anda membeli di bursa yang memerlukan dokumen, alamat tersebut menjadi memiliki nama asli yang terhubung dengannya, dalam basis data yang ada. Perusahaan analisis rantai — Chainalysis didirikan pada 2014, dan tidak sendirian — menjual pekerjaan ini persis untuk pemerintah dan institusi keuangan.
Dan catatan tersebut tidak lupa. Pada 2012 dan 2013, seseorang mengalihkan 69.370 bitcoin dari pasar Silk Road. Koin-koin tersebut tetap diam selama tujuh tahun. Pada November 2020, pemerintah Amerika menemukan orang tersebut dan menyita semuanya, menelusuri kembali jalur di blockchain dengan tenang, jauh setelah jejak konvensional mana pun menghilang. Dalam akuntansi publik dan abadi, waktu bekerja untuk mereka yang menyelidiki.
Yang benar-benar membantu adalah daftar pendek. Alamat baru untuk setiap penerimaan. Jangan mencampur, dalam transaksi yang sama, koin yang berasal dari sumber yang tidak ingin Anda hubungkan. Menjalankan node sendiri, agar tidak memberikan daftar alamat Anda ke server lain. Menggunakan Lightning untuk pembayaran kecil, sehingga tidak masuk ke dalam blockchain. Dan, bagi mereka yang membutuhkan lebih, coinjoin: beberapa orang bersama-sama membuat transaksi dengan keluaran bernilai identik, sehingga heuristik entri umum menunjuk ke kelompok alih-alih individu.
Tentang coinjoin, perlu bersikap faktual: ini adalah wilayah yang secara hukum diperdebatkan. Pada April 2024, para pendiri Samourai Wallet ditangkap di Amerika Serikat dengan tuduhan mengoperasikan transmisi uang tanpa lisensi, dan dompet terkenal lainnya menghentikan layanan untuk orang Amerika pada minggu yang sama. Aturan bervariasi menurut negara dan berubah.
Juga perlu menyebutkan apa yang merupakan teater. Melewati koin melalui bursa tidak menghapus apa pun — hanya mentransfer catatan ke basis datanya. Melakukan coinjoin dan keesokan harinya mengonsolidasikan semuanya dalam satu alamat membatalkan seluruh pekerjaan. Dan tidak ada konfigurasi jaringan yang menyelesaikan masalah yang tertulis di blockchain.
Akhirnya, keadilan mengharuskan mengakui sisi lain: transparansi yang sama yang mengekspos Anda adalah yang memungkinkan siapa pun mengaudit emisi, memeriksa cadangan perusahaan, dan membuktikan penipuan tanpa meminta izin. Privasi, di sini, adalah pekerjaan — dan itu adalah pekerjaan karena verifikasi bersifat publik.
Keterbukaan yang sama inilah yang memungkinkan, mulai 2023, orang-orang mulai merekam gambar dan teks dalam transaksi, menyalakan kembali pertanyaan tertua dari jaringan: untuk apa ia ada? Dalam pelajaran berikutnya, ordinals.