Биткойн не является анонимным. Он почти полная противоположность этому: публичный, постоянный и доступный для чтения любым человеком на планете реестр, содержащий все транзакции, которые когда-либо происходили с 2009 года. Правительства, компании и любопытные люди читают этот реестр постоянно, и никому из них не нужна для этого авторизация.
То, что он предлагает, — это псевдонимность. Вместо вашего имени появляются адреса. Пока никто не знает, что адрес принадлежит вам, он просто последовательность символов. Проблема в том, что достаточно единственной связи между адресом и человеком, чтобы информация распространилась на все, что с ним связано — вперед и назад, с самого начала.
Связи обнаруживаются с помощью эвристик, и три из них выполняют большую часть работы. Первая — это общие входы: если в транзакции тратятся пять частей одновременно, предполагается, что все пять принадлежали одному человеку, потому что нужно было иметь пять ключей для подписи. Именно поэтому консолидация UTXO, как упоминалось в уроке о транзакциях, бесплатно предоставляет список всего, что вам принадлежит.
Вторая — это идентификация сдачи. В транзакции с двумя выходами тот, который имеет круглую сумму, обычно является платежом, а другой — сдачей; тот, который использует тот же формат адреса, что и входы, обычно является сдачей; тот, который тратится через несколько минут вместе с другими вашими частями, тоже. Ни одна из этих подсказок не является гарантией, но вместе они почти всегда верны.
Третья — самая простая и самая распространенная: повторное использование адресов. Каждый платеж, полученный на один и тот же адрес, становится строкой в одной и той же выписке, открытой для публики. Начинающая тропа уже требовала новый адрес для каждого получения, и это причина в полном объеме.
Точка, в которой это перестает быть теорией, — это регистрация. Когда вы покупаете на бирже, которая требует документы, этот адрес получает настоящее имя, прикрепленное к нему в существующей базе данных. Компании по анализу цепочек — Chainalysis была основана в 2014 году и не является единственной — продают именно эту работу правительствам и финансовым учреждениям.
И реестр не забывает. В 2012 и 2013 годах кто-то вывел 69 370 биткойнов с рынка Silk Road. Монеты оставались неподвижными семь лет. В ноябре 2020 года американское правительство нашло человека и конфисковало все, восстановив путь в блокчейне спокойно, задолго после того, как исчезли любые традиционные следы. В публичной и вечной бухгалтерии время работает на тех, кто расследует.
Что действительно помогает, так это короткий список. Новый адрес для каждого получения. Не смешивать в одной транзакции монеты, которые пришли из источников, которые вы не хотите связывать. Запускать собственный узел, чтобы не передавать список ваших адресов чужому серверу. Использовать Lightning для небольших платежей, которые таким образом не попадают в блокчейн. И для тех, кому нужно больше, coinjoin: несколько человек вместе создают транзакцию с выходами одинаковой стоимости, так что эвристика общих входов начинает указывать на группу, а не на одного человека.
О coinjoin нужно говорить фактически: это юридически спорная территория. В апреле 2024 года основатели Samourai Wallet были арестованы в США по обвинению в операциях по передаче денег без лицензии, и другой известный кошелек прекратил обслуживание для американцев в ту же неделю. Правила варьируются в зависимости от страны и меняются.
Также стоит назвать то, что является театром. Пропуск монет через биржу ничего не стирает — он просто переносит запись в ее базу данных. Проведение coinjoin и на следующий день консолидация всего в один адрес отменяет всю работу. И ни одна конфигурация сети не решает проблему, которая записана в блокчейне.
Наконец, справедливо признать другую сторону: та же прозрачность, которая вас обнажает, позволяет любому человеку проверять эмиссию, проверять резерв компании и доказывать мошенничество без разрешения. Конфиденциальность здесь — это работа, и это работа, потому что проверка публична.
Именно эта открытость позволила, начиная с 2023 года, людям начать записывать изображения и тексты внутри транзакций, возрождая самый старый вопрос сети: для чего она существует? В следующем уроке — ординалы.